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注： （1）公司于2025年4月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司 副总经理的议案》。因公司经营管理需要，根据公司章程的相关规定，经公司董事会提名委 员会审查通过，公司董事会同意聘任张文忠先生、王宏先生担任公司副总经理，任期与公司 第二届董事会一致。 （2）公司于2025年10月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》。为进一步 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法（2019
年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况和经营发展需要，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 监事自公司股东大会审议通过该事项之日起自行解除职务。公司于2025年11月14日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及办理工 商变更登记的议案》。 （3）公司于2025年10月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名张盛 东先生为公司第二届董事会独立董事人选的议案》。为进一步完善公司治理结构，由第二届 董事会提名并经公司第二届董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意提名张盛东先生 为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满 之日止。公司于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选 举张盛东先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。 （4）公司于2025年10月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》，公司拟增 设职工代表董事、调整董事会人数并修订《公司章程》相关内容。结合治理结构调整的实际 情况，公司召开2025年第二次职工代表大会，经全体与会的职工代表投票表决，同意选举 姜涛先生为公司职工代表董事，任期自股东大会审议通过修订《公司章程》、增设职工代表 董事之日起至第二届董事会任期届满之日止。 前述人员变化不构成重大变化，且已履行相应程序和信息披露义务。
