官网合法彩票平台- 北京赛车- 时时彩体彩六合彩HK]上海电气(02727)：於二零二六年一月二十六日举行之股东特别会议投票表决结果

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　　董事會欣然宣佈已於二零二六年一月二十六日（星期一）下午二時正假座中國上海市欽江路212號A樓2樓報告廳舉行股東特別會議。本公司董事長因公無法出席股東特別會議，本公司執行董事朱兆開先生出任股東特別會議主席並主持會議，上述安排符合《公司法》及《公司章程》的規定。根據相關法律及法規，本公司股東有權親身、委派代表或通過網絡參與上述會議並就決議案投票（網絡投票方式僅就A股股東而言）。A股股東表決股東特別會議所提呈決議案的網絡投票時間已另行載列於本公司在上海證券交易所網站刊發的致A股股東的股東特別會議的通知中。

　　第六屆董事會獲選董事之簡歷載於本公告附件一。截至本公告日期及就董事會所知，除本公告所披露者外：各獲選董事在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務；各獲選董事與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係；各獲選董事沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。除本公告所披露者外，就各獲選董事的委任而言，沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。各獲選董事在過去三年沒有受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

　　吳磊博士，48歲，現任本公司黨委書記、董事、董事長，上海電氣控股集團有限公司黨委書記、董事長，上海三菱電梯有限公司董事長，三菱電機上海機電電梯有限公司董事長，上海市第十六屆人大代表。吳博士曾任上汽汽車製造有限公司副總經理，上海汽車集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600104）董事長助理，大眾汽車變速器（上海）有限公司副總經理，上海汽車工業（集團）總公司財務部執行總監，上海汽車工業（集團）總公司紀委委員、財務總監，上海汽車集團股份有限公司副總裁，國家工業和信息化部規劃司副司長（掛職），上海市經濟和信息化委員會副主任，上海市國防科技工業辦公室主任，上海市委軍民融合發展委員會辦公室常務副主任（正局長級）。吳博士擁有管理學博士學位，正高級工程師。

　　朱兆開先生，57歲，現任本公司黨委副書記、董事、總裁，上海電氣控股集團有限公司董事。朱先生曾任上海電氣電站設備有限公司汽輪機廠、上海汽輪機廠有限公司黨委副書記、紀委書記，上海電氣電站設備有限公司汽輪機廠、上海汽輪機廠有限公司黨委書記、執行董事，上海電氣（集團）總公司人力資源部部長，上海電氣電站集團黨委書記，本公司工會主席，上海市機電工會主席，上海電氣（集團）總公司黨校校長，上海電氣李斌技師學院院長。朱先生畢業於合肥工業大學，擁有工學學士學位、上海交通大學高級工商管理碩士學位，正高級經濟師。

　　陸雯女士，49歲，現任本公司董事，上海國有資本投資有限公司副總裁、職工董事，華東建築集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600629）董事，上海孚騰私募基金管理有限公司董事長，綜改試驗企業管理（上海）有限公司董事長，上海國投先導私募基金管理有限公司監事，上海國投資本管理有限公司執行董事、總經理，上海國有資本投資母基金有限公司董事長，上海匯創領航投資發展有限公司董事。陸女士曾任普華永道中天會計師事務所審計經理，上海臨港奉賢經濟發展有限公司副總經理，上海市工業區開發總公司副總經理，上海臨港經濟發展集團投資管理有限公司常務副總經理，上海臨港控股股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600848）董事、常務執行副總裁、董事會秘書，上海臨港經濟發展（集團）有限公司投資發展部、投資管理部總監等職務。陸女士擁有會計學碩士學位，註冊會計師。

　　朱佳琪先生，45歲，現任本公司董事，申能（集團）有限公司投資管理部副總經理（主持工作）、氫能辦公室副主任。曾任華東電力設計院機務處機務一科副科長、華東電力設計院發電工程管理部設計總工程師助理、高級工程師，華東電力設計院有限公司市場及項目管理處設計總工程師助理、設計總工程師，申能股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600642）投資部副經理，上海外高橋第三發電有限責任公司副總經理，上海申能新動力儲能研發有限公司黨支部書記、總經理，上海申能投資發展有限公司總經理，申能股份新興能源黨總支副書記，申能（集團）有限公司投資管理部副總經理等職務。朱先生擁有工學碩士學位，高級工程師。

　　劉運宏博士，49歲，現任本公司獨立非執行董事，中國人民大學國際併購與投資研究所副所長，前海人壽（上海）研究所所長，國金證券股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600109）獨立董事，上海農村商業銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：601825）獨立董事，華東政法大學經濟法學專業博士研究生導師。曾在國泰基金管理有限公司擔任法律合規事務主管，在上海證券交易所從事博士後研究工作，在航天證券有限責任公司擔任投資銀行總部總經理，在華寶證券有限責任公司先後擔任投資銀行部總經理、總裁助理。近三年劉博士曾任光大證券股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：601788；香港聯交所上市公司，股份代號：06178）和貴陽銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：601997）獨立董事。劉博士畢業於中國人民大學，擁有法學博士學位，為經濟學博士後、法學博士後，研究員杜朝輝博士，61歲，現任本公司獨立非執行董事，上海交通大學機械與動力工程學院特聘教授，中國動力工程學會常務理事，上海市工程熱物理學會理事長。曾於日本東京大學、韓國漢城國立大學和美國伊利諾伊香檳大學從事博士後研究和擔任客座研究員，曾任上海交通大學研究生院常務副院長、機械與動力工程學院黨委書記和院長。杜博士從事動力機械的理論和實驗研究，主持過國家自然科學基金、國防基礎科研計劃重大項目、國家科技重點研發計劃課題、國際和企業科研合作項目等30餘項，發表論文120餘篇，獲批國家發明專利15項，獲國家教學成果二等獎及上海市技術發明獎一等獎等。杜博士畢業於西北工業大學，擁有工學博士學位。

　　陳信元博士，61歲，現任本公司獨立非執行董事，上海財經大學會計學教授、高級會計審計學院院長，亦擔任教育部會計學教學指導委員會主任委員，中國會計學會副會長，上海市會計學會會長，現任中芯國際集成電路製造有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：688981；香港聯交所上市公司，股份代號：00981）獨立非執行董事。曾任上海財經大學副校長、會計學院院長。陳博士擅長財務會計、審計及風險管理和公司治理，曾獲教育部首屆教學名師、全國「五一」勞動獎章、上海市勞動模範、上海市優秀共產黨員等榮譽稱號，入選國家「新世紀百千萬人才工程」。陳博士畢業於上海財經大學，擁有經濟學（會計學）碩士學位和博士學位，為教育部長江學者特聘教授、國務院特殊津貼專家。

　　金孝龍先生，58歲，現任本公司副總裁，上海電氣電站集團董事長，中國聯合重型燃氣輪機技術有限公司董事。曾任上海法維萊交通車輛設備有限公司黨委書記、副總經理，上海電氣電站臨港工廠黨委書記、副總經理，上海電氣電站集團副總裁，上海電氣風電設備有限公司執行董事、總經理，上海電氣風能有限公司、西門子風力發電設備（上海）有限公司副董事長、總經理，上海電氣風電集團股份有限公司黨委書記、董事長，上海電氣電站集團總裁、黨委副書記，上海電氣集團股份有限公司電站分公司負責人，上海電氣新能源發展有限公司黨委書記、董事長。畢業於哈爾濱工業大學，擁有工學學士學位、韋伯斯特大學工商管理碩士學位，正高級經濟師。

　　肖衛華先生，53歲，現任本公司副總裁，上海盛誼電興企業發展有限公司董事，上海臨港經濟發展（集團）有限公司董事。曾任上海柴油機股份有限公司副總經理、財務總監，上海日野發電機有限公司副總經理、黨委副書記、董事，上海自動化儀錶股份有限公司黨委書記、副總經理、董事，上海電氣資產管理有限公司管理二部總經理，上海電氣重工集團副總裁，上海重型機器廠有限公司總經理、執行董事、黨委副書記，上海電氣通訊技術有限公司總經理，上海電氣環保集團黨委書記、副總裁，上海市機電設計研究院有限公司黨委書記，上海電氣輸配電集團總裁、黨委副書記，上海電氣輸配電集團有限公司副董事長、總裁、黨委副書記，上海電氣集團輸配電裝備有限公司董事長、總裁，本公司產業發展部部長。畢業于西安交通大學，擁有工學學士、復旦大學工商管理碩士學位，高級工程師。

　　賈廷綱博士，52歲，現任本公司副總裁，深圳市贏合科技股份有限公司董事長，上海海立（集團）股份有限公司董事長，中國航發商用航空發動機有限公司副董事長，上海市質子重離子醫院有限公司董事，中航機載系統有限公司董事，上海市第十六屆人大代表。曾任上海電氣中央研究院黨委副書記、副院長，上海電氣自動化事業部、環保事業部聯合黨委副書記、自動化事業部副部長、環保事業部副部長，上海環保工程成套有限公司總經理，德國寶爾捷自動化有限公司顧問委員會主席，上海電氣自動化集團副總裁、黨委書記、總裁，上海電氣軌道交通集團總裁，本公司軌道交通部部長，上海電氣自動化集團有限公司黨委書記、董事長，上海發那科機器人有限公司副董事長，上海發那科智能機械有限公司副董事長。擁有華東理工大學控制科學與工程博士學位，教授級高級工程師。

　　胡旭鵬博士，50歲，現任本公司副總裁、董事會秘書，上海電氣金融集團黨委書記、董事長。曾任安徽省蚌埠市人民檢察院檢察官，上海浦東發展銀行總行資產保全部法務專員，中海信託股份有限公司副總裁、首席風險控制官、董事會秘書，上海國泰君安證券資產管理有限公司副總裁，國泰君安證券股份有限公司質押融資部總經理、風險管理部總經理，上海電氣金融集團黨委副書記、總裁，上海電氣首席投資官。畢業于華東政法大學，擁有法學博士學位。

　　張艷女士，50歲，現任本公司總審計師、總法律顧問、首席合規官。曾任上海電氣資產管理有限公司投資管理部高級主管、部長助理、副部長，上海電氣（集團）總公司財務預算部副部長，本公司董事會秘書室副主任、風險管理部常務副部長、部長、審計部部長、監事會辦公室主任、董事會辦公室主任、投資者關係部部長、集團辦公室（董事會辦公室）主任。畢業于華東政法學院，擁有上海國家會計學院和美國亞利桑那州立大學高級工商管理碩士學位。